Assessor Financeiro é Preso por Desvio de Investimentos
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação que resultou na prisão de um assessor financeiro suspeito de desviar recursos de investimentos. A ação, denominada Operação Stop Loss, ocorreu nesta quinta-feira (4) e cumpriu mandados em diferentes estados.
A investigação apura o desvio de pelo menos R$ 11 milhões de investimentos de clientes. O assessor financeiro, identificado como Frederico Goz Biagi, foi preso em Poços de Caldas (MG). Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto e São Paulo (SP), e no Rio de Janeiro (RJ).
Como Ocorreram os Desvios
De acordo com a PF, Frederico Goz Biagi atuou entre 2020 e 2023 em um escritório de assessoria de investimentos. Ele captava recursos de terceiros prometendo altos rendimentos. No entanto, as investigações apontam que os valores eram utilizados em proveito próprio, em operações de day trade, o que resultou na perda dos investimentos.
Em maio de 2023, o assessor chegou a constituir uma empresa de investimentos, intensificando os desvios. A PF informou que o preso se valeu da posição de assessor financeiro e de sócio da empresa para desviar recursos da conta de investimento mantida na corretora, sem o conhecimento dos demais sócios.
Crimes e Punições
Além dos desvios, Frederico Goz Biagi divulgou informações falsas de rendimento e utilizou-as em declarações à Receita Federal, o que gerou recolhimento indevido de tributos pelas vítimas.
O assessor financeiro responderá por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como gestão fraudulenta, apropriação de recursos de investidor, manutenção de investidor em erro, fraude à fiscalização, inserção de informações falsas em documentos e contabilidade paralela. As penas, somadas, podem variar de 10 a 37 anos de reclusão.
A PF informou que as investigações continuarão para verificar a participação de outros envolvidos e identificar todas as vítimas.
Com informações do g1 Ribeirão Preto e Franca.